Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
Последние новости
，推荐阅读搜狗输入法2026获取更多信息
Овечкин продлил безголевую серию в составе Вашингтона09:40
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)。业内人士推荐搜狗输入法2026作为进阶阅读
a 30-second profile with 10 players. Not great!。业内人士推荐搜狗输入法2026作为进阶阅读
"code": "invalid_amount",